证券代码：002344        证券简称：海宁皮城        公告编号：2015－010

海宁中国皮革城股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年4月27日召开公司2014年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

现场会议时间为：2015年4月27日下午14：00；

网络投票时间为：2015年4月26日至4月27日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月26日下午15:00至4月27日下午15:00。

4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席人员：

（1）截止2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）审议《关于审议〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于审议〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》；

（四）审议《关于审议2014年度利润分配预案的议案》；

（五）审议《关于审议2014年度财务决算报告的议案》；

（六）审议《关于审议2015年度财务预算报告的议案》；

（七）审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

（九）审议《关于增加使用自有资金进行投资理财的议案》；

（十）审议《关于审议＜海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法＞的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案（四）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十）为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年3月27日公告的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《公司第三届监事会第五次会议决议公告》；以上议案（九）已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月16日公告的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《公司第三届监事会第四次会议决议公告》；以上议案（十）已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月11日公告的《公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、参与现场会议的股东登记办法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月23日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2015年4月23日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2015年4月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、投票代码：362344；投票简称：海皮投票。

3、投票程序：比照深圳证券交易买入股票业务操作

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表：

注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序：

1、投票时间：2015年4月26日下午15：00，结束时间为2015年4月27 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

4、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

6、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：杨克琪

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部

邮编：314400

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》；

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》；

3、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》；

4、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》； 

5、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

附件：授权委托书样本

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

                                            董  事  会

2015年3月27日

附件：

授 权 委 托 书

致：海宁中国皮革城股份有限公司

兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）

委托股东：

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                委托股东证券帐号号码：

受托人姓名：                    受托人身份证号码：

受托人签名：                    委托日期：   年  月  日

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。